Untuk meningkatkan kepercayaan calon investor, Zahra Berkah juga mengklaim telah memiliki izin dan terdaftar di OJK serta menyebarkan testimoni dan bukti transfer pencairan keuntungan.
Namun, hasil verifikasi Satgas PASTI menunjukkan entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia serta tidak terdaftar atau berizin di OJK.
Modus Deposit, Pengerjaan Tugas hingga Member Get Member
Satgas PASTI juga menemukan 10 entitas yang diduga menjalankan penipuan investasi melalui penawaran penyewaan komputasi dengan skema pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan perekrutan anggota baru.
Kesepuluh nama tersebut yakni GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, seluruh entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak mengantongi izin OJK, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta aplikasi maupun situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Modus serupa juga ditemukan pada Singapore Bhinneka Capital (SBC), yang diduga menawarkan investasi perdagangan saham dengan sistem deposit dan member get member.
SBC bahkan menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang berhasil direkrut. Semakin banyak anggota yang bergabung, semakin besar keuntungan yang diklaim bisa diperoleh.
Sementara itu, MAERA diduga menawarkan pendapatan harian melalui aktivitas menonton film, membeli hak cipta, royalti, hingga membeli produksi film dengan kewajiban menyetorkan deposit.
Manfaatkan AI dan Catut Nama Lembaga Resmi
Ancaman penipuan investasi juga semakin kompleks dengan penggunaan teknologi digital.
Salah satunya OneTwoMarkets yang diduga menawarkan investasi forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks. Entitas tersebut diduga memanfaatkan teknologi AI dengan menampilkan tokoh publik untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Selain itu, terdapat Brevondale yang diduga menawarkan investasi saham dengan mengklaim sebagai perusahaan ekuitas asal Colorado, Amerika Serikat. Dalam penawarannya, entitas tersebut mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Satgas PASTI juga menemukan modus impersonasi atau penyamaran identitas Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan sekuritas berizin di China.
Entitas yang melakukan impersonasi tersebut diduga menawarkan pendanaan pada aset properti dan mengklaim terdaftar di OJK, Kementerian ATR/BPN, serta Direktorat Jenderal Pajak.
Hasil verifikasi menunjukkan entitas-entitas tersebut tidak memiliki legalitas dan perizinan sebagaimana diklaim dalam penawarannya.
Akses Aplikasi dan Situs Diblokir
Sebagai tindak lanjut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan 16 entitas tersebut serta melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan tautan atau URL terkait.
Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.
Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melapor kepada aparat penegak hukum setempat.
Selain itu, masyarakat dapat menyampaikan laporan terkait penawaran investasi ilegal maupun pinjaman online ilegal melalui situs sipasti.ojk.go.id, Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, atau email konsumen@ojk.go.id.
Bagi masyarakat yang telah menjadi korban penipuan transaksi keuangan, laporan juga dapat disampaikan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id untuk mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat.
Satgas PASTI mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran investasi dengan keuntungan tinggi dan tidak masuk akal.
Masyarakat juga diminta memastikan legalitas penyelenggara serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko setiap produk keuangan sebelum menempatkan dana.
Di tengah semakin berkembangnya teknologi keuangan digital, kewaspadaan dan kemampuan memverifikasi legalitas investasi menjadi perlindungan penting agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik penipuan berkedok investasi.(***)
